Mulher de preso em esquema ilegal de bitcoin é procurada pela Interpol 

A venezuelana Mirelis Zerpa, 38 anos, suspeita de chefiar, ao lado do marido Glaidson Acácio dos Santos, um esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, se utilizando de aplicação em criptomoedas sem possuir autorização para isso, está sendo procurada pela Interpol.

Na última segunda-feira (23), Mirelis fugiu para Miami e, de acordo com investigações, ela entrou nos Estados Unidos com visto de estudante. Seu nome está na difusão vermelha da Interpol como foragida.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam Mirelis ainda por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Na quarta-feira passada (25), Glaidson foi preso pela PF em uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, Mirelis é sócia em duas empresas de Glaidson e, pelas contas bancárias de uma das empresas, foram movimentados R$ 38,2 bilhões, 44% disso nos últimos 12 meses, algo em torno de R$ 16 bilhões em um ano.

A polícia descobriu que Mirelis emitiu ordens para compra e venda de bitcoins com uma corretora autorizada, o que, para policiais e procuradores, mostra que ela atuava de maneira ativa no sistema.
As empresas do casal também aparecem nas investigações como suspeitas de sonegação fiscal. De acordo com a Receita Federal, a GAS pagou R$ 587,9 mil em impostos apesar de ter registrado uma movimentação de R$ 2 milhões.

A Receita Federal entendeu que isso indica um ato irregular.

“Há uma incompatibilidade entre a movimentação financeira e o valor arrecadado de tributos pela GAS”, afirma relatório da Receita.