Polícia Federal deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar golpes com criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (5) uma operação que apura a prática de crimes de estelionato, lavagem de capitais, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional.

De acordo com as investigações da PF, os valores eram movimentados por meio de um mecanismo criado, pela área de TI da corretora envolvida no esquema, e não correspondiam à realidade. A ação, denominada Daemon, conta com 90 agentes da PF.

“Os recursos transferidos ao grupo pelos clientes eram desviados de acordo com os interesses do líder da organização criminosa. Desta forma, como os clientes acreditavam que estavam realizando operações nas corretoras e obtendo lucros diários e garantidos, não havia suspeitas da prática de irregularidades, o que só veio a ocorrer no início de 2019 com o bloqueio dos saques”, diz a PF.

Por cerca de dois anos, as atividades foram conduzidas com aparência de legalidade até que, em meados de 2019, da maneira súbita, o grupo noticiou que havia sido vítima de um ataque cibernético e, por isso, bloqueou todos os saques de valores das plataformas das corretoras.

Ainda de acordo com a PF, a quadrilha é suspeita de desviar mais de R$ 1,5 bilhão em negócios envolvendo criptomoedas, em Curitiba, no Paraná. A Justiça Federal expediu um mandado de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de imóveis, bens e bloqueio de valores. Foram apreendidos ainda, automóveis de luxo.