Operação contra organização que lavava dinheiro é deflagrada no Espírito Santo e em mais três estados

A Polícia Civil e o Ministério Público do Espírito Santo deflagraram, nesta terça-feira (15), uma operação para desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual e internacional. Além do estado, foram cumpridos mandados também em São Paulo, Ceará e Alagoas.

De acordo com as investigações que deram origem a Operação Piànjú, o grupo agia como “prestador de serviços” de lavagem de capitais para outras organizações criminosas e movimentou mais de R$ 800 milhões.

Ao todo, foram expedidos mais de 120 mandados judiciais, sendo 18 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão, 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e
2 ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas.

Entre as ordens de busca e apreensão encontram-se 12 imóveis, três veículos de luxo (Porsche Panamera, Maserati Granturismo S e Mercedes Benz GLA200FF), 12 motos aquáticas e 11 embarcações.

Conforme o Ministério Público do Espírito Santo, o grupo criminoso atuava de forma estruturada com a finalidade de praticar diversos crimes, como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime.

Durante dois anos de investigação, a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos do Espírito Santo (DFRV/DEIC) comprovou que a célula da organização criminosa investigada – que atuava no Estado e era composta por dois grandes empresários capixabas, além de diversos outros membros – agia como “prestadora de serviços” de lavagem de capitais para outras organizações criminosas.

Possuía, inclusive, ligação com empresas e pessoas investigadas e denunciadas no âmbito de diversas fases da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal.

*Com informações do G1.