Coaf aponta ‘movimentação suspeita’ de R$ 33,9 milhões de ex-mulher de Wassef

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação na conta de Maria Cristina Boner Leo, no valor de R$ 33,9 milhões em apenas seis meses. Contudo a atividade seria, conforme o órgão, “incompatível” com a renda mensal da empresária – ex-mulher do advogado Frederick Wassef – que é de R$ 75 mil.

De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, ela foi alvo de três comunicações feitas pelo Coaf a órgãos de investigação. A última delas reportou uma “movimentação suspeita de R$ 33.900.260” em uma de suas contas, realizada entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. 

Desse valor, R$ 16.636.008 foram referentes à operação de crédito efetuada em sua conta. Outros R$ 17.264.252 foram registrados como débito, ou seja, montante que saiu da mesma conta. Porém, apesar de incompatível, a movimentação não é considerada ilegal.

O documento foi enviado pelo Coaf ao Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro e do Distrito Federal no dia 15 de julho deste ano. O relatório também foi compartilhado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Federal (PF).