PF prende no interior da Bahia homem acusado de lavar dinheiro de carteis mexicanos e colombianos

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) em Caetité, na região sudoeste da Bahia, acusado de lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas. A captura ocorreu na tarde da última terça-feira (4).

Segundo informações da Interpol, o cidadão de 48 anos tem nacionalidades chinesa e panamenha e seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala, tendo transferido recursos decorrentes do tráfico de drogas nos Estados Unidos e Europa para países da América do Sul e Central, e da Ásia.

Entre abril de 2016 e julho de 2017, teria lavado mais de US$ 900 mil dólares para carteis mexicanos e colombianos atuantes no tráfico internacional de drogas.

Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo preso.

A prisão preventiva foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com base em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e os Estados Unidos.