Empresas alvo de operação em Salvador e em Santo Antônio de Jesus movimentaram mais de R$ 2 bi

Repasses entre contas bancárias que superaram a cifra de R$ 2 bilhões chamaram a atenção da força-tarefa que deflagrou a Operação Grande Família, nesta quarta-feira (16) e motivaram o início das investigações anteriores aos trabalhos de hoje. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com integrantes de um grupo de empresas atacadistas de alimentos, equipes das Secretarias da Segurança Pública e Fazenda e Ministério Público apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e joias.

Além disso, bens (imóveis e automóveis) avaliados em 21 milhões de reais também foram sequestrados por determinação judicial. Os responsáveis pelas empresas são também investigados por crimes contra o fisco estadual cometidos desde o ano de 2010.

“Passamos a acompanhar esse grupo a partir do mês de outubro deste ano. Entre 2012 e 2019, através de análise bancária, percebemos as transferências de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro”, destacou a delegada Larissa Barros, integrante da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR-LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Ainda conforme a SSP-BA, mandados de busca e apreensão em residências dos proprietários, lojas e escritório de advocacia foram cumpridos em Salvador e Santo Antônio de Jesus, com apoio da Dececap, COE e da PM. A Superintendência de Inteligência da pasta também deu suporte às apurações.

“O padrão financeiro apresentado pelo grupo não condiz com o declarado oficialmente. Vamos aprofundar as investigações e, se caso  confirmado o crime, indiciar os envolvidos”, declarou o diretor Draco, delegado Marcelo Sansão.